广东海印集团股份有限公司2014年度独立董事述职报告.PDF

广东海印集团股份有限公司公告（2015 ） 广东海印集团股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告 慕丽娜 2014 年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公 司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与 考核委员会议事规则》等相关法律、法规和制度的规定，本人从维护 全体股东和公司利益出发，勤勉尽责，谨慎、认真地履行了相关义务 及行使了公司赋予的各项权利，积极参与了公司2014 年的相关会议， 并对董事会的相关议案发表了独立意见，有效促进了董事会决策机制 的完善和公司现代化治理水平的提升，保障了公司运作的规范性、高 效性和稳健性，维护了公司及广大公众投资者的合法权益。现将 2014 年度述职情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会情况 1、2014 年度，公司共召开 17 次董事会会议，本人均全部亲自 出席。本人认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益，无缺席 和委托出席的情况。 1 / 5 广东海印集团股份有限公司公告（2015 ） 2 、本人对2014 年度提交董事会审议的相关议案均投了赞成票， 无反对、弃权的情况。 （二）列席股东大会情况 2014 年度，公司共召开1 次年度股东大会、4 次临时股东大会。 本人委托冯晓明独立董事代为列席2013 年年度股东大会、第三次临 时股东大会并签署相关会议文件，委托王建新独立董事代为列席第 一、二、四次股东大会并签署相关会议文件。 二、进行事先认可及发表独立意见的情况 2014 年，作为公司独立董事，本人对公司经营活动情况进行认 真了解，并对相关议案进行事先审阅后，发表以下独立意见： 1、2014 年4 月1 日，发表了关于第七届董事会第二十八次会议 相关事项独立董事意见，分别为：关于控股股东及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于公司2013 年度利润分 配的独立意见；关于公司续聘北京兴华会计师事务所的专项意见；关 于对公司内部控制自我评价报告的独立意见；关于2013 年年度报告 对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追 溯调整的独立董事意见； 2 、2014 年6 月 12 日，发表了关于公司以募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金的独立意见； 3、2014 年7 月 19 日，发表了关于公司变更募集资金用途的独 立意见； 2 / 5 广东海印集团股份有限公司公告（2015 ） 4 、2014 年 8 月27 日，发表了关于第七届董事会第三十三次会 议相关事项的独立董事意见，分别为：关于控股股东及其他关联方占 用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；关于 2014 年中期利润 分配及公积金转增股本预案的独立意见； 5、2014 年9 月6 日，发表了关于使用不超过5 亿元额度自有资 金购买保本型理财产品的独立意见； 6、2014 年11 月25 日，发表了关于与控股股东签署《北海高岭 科技有限公司股权转让及债权转让协议》的关联交易的独立意见。 三、在公司董事会各专门委员会的工作情况 公司董事会专门委员会设有董事会审计委员会、董事会战略委员 会、董事会薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会委员。 1、2014 年3 月14 日，参加了薪酬与考核委员会2014 年第一次 会议，审议通过了《2014 年公司薪酬调整方案》。 2 、2014 年8 月13 日，参加了薪酬与考核委员会2014 年