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公告编号：2016-012 证券代码：838375 证券简称：百联广合 主办券商：中泰证券 江苏百联广合房地产销售代理股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年12 月21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张治国 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11 人， 持有表决权的股份18,340,000 股，占公司股份总数的91.70%。 二、议案审议情况 (一)审议通过 《关于预计2017 年度公司日常性关联交易的议案》 1 / 2 公告编号：2016-012 1.议案内容 根据2016 年度公司日常性关联交易情况，预计2017 年度公司日 常性关联交易情况如下： 关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额（元） 公司全资子公 关联租赁 司向关联方租 张治国、杨超 850,712.80 用办公用房 2.议案表决结果： 同意股数 3,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 公司控股股东、实际控制人张治国、杨超以及南京盛禧投资管理 企业（有限合伙）(张治国为其普通合伙人，担任其执行事务合伙人) 回避表决，共持股14,460,000 股。 三、备查文件目录 《江苏百联广合房地产销售代理股份有限公司2016 年第四次临时股 东大会决议》 江苏百联广合房地产销售代理股份有限公司 董事会 2016 年12 月21 日 2 / 2