江西同欣机械制造股份有限公司.PDF

公告编号：2017-007 证券代码：835146 证券简称：同欣机械 主办券商：中信证券 江西同欣机械制造股份有限公司 关于股东及其配偶、高管为公司借款提供保证担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2016 年 7 月 1 日，本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司 上饶市分行广丰区支行申请流动资金借款，借款金额为人民币500 万 元，借款期限12 个月。 上述借款由本公司以房地产（赣（2016）广丰区不动产权第 0000017 号的食堂，赣（2016）广丰区不动产权第0000016 号的办公 楼）设定抵押。同时，股东余光海先生及其配偶陈丽云女士、公司股 东杨启明先生、温丽娜女士、周景宇先生、林赤峰先生和高级管理人 员余天先生为上述借款提供连带责任保证担保。 (二)关联方关系概述 余光海先生持有公司股份20,100,000 股，持股比例为67%，为 公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；陈丽云 1 / 5 公告编号：2017-007 女士为其配偶，未持有本公司股份、未在公司任职。 杨启明先生持有公司股份3,300,000 股，持股比例为11%，为 公司股东，并担任公司副董事长。 温丽娜女士持有公司股份900,000 股，持股比例为3%，为公司 股东，并担任公司监事会主席。 周景宇先生持有公司股份2,400,000 股，持股比例为8%，为公 司股东，并担任公司董事、副总经理。 林赤峰先生持有公司股份600,000 股，持股比例为2%，为公司 股东，并担任公司董事。 余天先生未持有本公司股份，担任公司董事、董事会秘书、财 务总监。 上述关联方为本次公司向银行申请流动资金借款提供连带责 任保证担保，构成关联交易。 (三)表决和审议情况 2017 年4 月20 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议 并通过 《关于补充审议余光海、陈丽云、杨启明、周景宇、温丽娜、 林赤峰、余天为公司借款提供连带责任保证担保的议案》。议案表决 结果：因出席董事会的无关联董事人数不足3 人，该议案将直接提交 2017 年第二次临时股东大会审议，关联董事余光海、杨启明、周景 宇、林赤峰、余天回避表决。该议案尚需提交公司2017 年第二次临 时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 2 / 5 公告编号：2017-007 不存在 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人 /名称 江西省上饶市广丰县永丰街道永丰 余光海 -- -- 大道16-1 号 江西省上饶市广丰县永丰街道永丰 陈丽云 -- -- 大道16-1 号 江西省上饶市广丰县丰溪街道安居 杨启明 -- --