浙江华铁建筑安全科技股份有限公司关于第三届董事会第三次.PDF

证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2017-038 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司( 以下简称“公司”)于 2017 年7 月5 日 以书面、邮件方式发出会议通知，并于2017 年7 月7 日在公司会议室以现场表 决与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第三次会议。会议由董事长胡丹锋 先生召集并主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过 《关于调整非公开发行股票发行数量和募集资金数额的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关 法律、法规的要求以及公司2016 年第三次临时股东大会的授权，为确保本次非 公开发行顺利进行，结合公司实际情况，同意公司对2016 年第三次临时股东大 会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之发行数量和募集资金数 额进行调整：具体如下： 1、发行数量 原议案内容： 本次非公开发行股票数量不超过 16,360.00 万股。若公司股票在定价基准日 至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行 的数量随之进行相应调整。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据 实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。 调整为： 本次非公开发行股票数量不超过8,180.00 万股。若公司股票在定价基准日至 发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行的 数量随之进行相应调整。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实 际情况与主承销商协商确定最终发行数量。 2、募集资金用途 原议案内容： 本次非公开发行股票募集资金预计不超过人民币180,000 万元，扣除发行费 用后募集资金将用于建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目，具体如下： 项目预计投资总额 拟投入募集资金金 序号 项目名称 （万元） 额（万元） 建筑安全支护设备租赁服务能 1 193,371.13 180,000.00 力升级扩建项目 合计 193,371.13 180,000.00 在募集资金到位前，本公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投 入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次实际募 集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解 决。 调整为： 本次非公开发行股票募集资金预计不超过人民币 90,000 万元，扣除发行费 用后募集资金将用于建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目，具体如下： 项目预计投资总额 拟投入募集资金金 序号 项目名称 （万元） 额（万元） 建筑安全支护设备租赁服务能 1 96,834.07 90,000.00 力升级扩建项目 合计 96,834.07