淮安市山河园林绿化工程股份有限公司2016年年度股东大会.PDF

公告编号：2017-011 证券代码：870283 证券简称：山河绿化 主办券商：国融证券 淮安市山河园林绿化工程股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 一、 会议召开基本情况 （一）届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年05 月12 日9 时00 分 结束时间：2017 年05 月12 日11 时00 分 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2017-011 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年05 月08 日，股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享 有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员。 3、江苏六仁律师事务所鉴证律师。 （七）会议地点 江苏省淮安市开发区解放东路河畔花城写字楼25 楼会议室。 二、 会议审议事项 （一）《2016 年年度报告及摘要》 （二）《2016 年董事会工作报告》 （三）《2016 年监事会工作报告》 （四）《2016 年度财务决算报告》 （五）《2017 年度财务预算报告》 （六）《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案》 （七）《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》 三、 会议登记方法 公告编号：2017-011 （一）登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证 明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东 委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭 证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。 3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登 记。 （二）登记时间 2017 年05 月10 日10:00-12:00 （三）登记地点 江苏省淮安市开发区解放东路河畔花城写字楼25 楼会议室。 四、 其他 （一）会议联系方式 联系地址：江苏省淮安市开发区解放东路河畔花城写字楼 25 楼 会议室 联系人：黄国威 联系电话：0517 联系传真：0517 邮编：223001 （二）会议费用 费用自理。 公告编号：2017-011 （三）临时提案 临时提案需于会议召开十日前交。 五、 备查文件目录 （一）《淮安市山河园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第 三次会议决议》； （二）《淮安市山河园林绿化工程股份有限公司第一届监事会第 二次会议决议》。