广东同益空气能科技股份有限公司2016年第二次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2016-003 证券代码：838012 证券简称：同益科技 主办券商：万联证券 广东同益空气能科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016年6月16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐壁奎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份2,100,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 5 公告编号：2016-003 (一)审议通过 《关于补充确认广东同益空气能科技股份有限 公司2016年度已发生日常性关联交易的议案》 1.议案内容 广东同益空气能科技股份有限公司2016年度已与关联方发生的 关联交易如下 （截止至2016年5月25 日）： （一）公司向关联方佛山市顺德区爱普爱家电器有限公司采购空 气净化器、加湿器等，发生金额为13,016.00元。 （二）公司向关联方广州双丰冷暖设备有限公司采购套管换热 器、水路接头等，发生金额为1,056,028.47元。 （三）公司向关联方广东南海名胜机电科技有限公司采购翅片换 热器等，发生金额为1,098,820.00元。 2.议案表决结果： 同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 (二)审议通过 《关于预计广东同益空气能科技股份有限公司 2016年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容 广东同益空气能科技股份有限公司预计2016年度与关联方发生 的关联交易如下： 2 / 5 公告编号：2016-003 （一）公司预计向关联方佛山市顺德区爱普爱家电器有限公司采 购空气净化器、加湿器等，预计2016年最大发生金额为50,000.00 元 （含2016年已发生金额13,016.00元）。 （二）公司预计向关联方广州双丰冷暖设备有限公司采购套管换 热器、水路接头等，预计2016年最大发生金额为5,000,000.00元（含 2016年已发生金额1,056,028.47元）。 （三）公司预计向关联方广东南海名胜机电科技有限公司采购翅 片换热器等，预计2016年全年最大金额为3,500,000.00元（含2016 年已发生金额1,098,820.00元）。 预计2016 年度日常性关联交易最大发生金额为8,550,000.00 元。 2.议案表决结果： 同意股数21,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 (三)审议通过《关于广东同益空气能科技股份有限公司2016 年度购买理财产品的议案》 1.议案内容 广东同益空气能科技股份有限公司2016年度购买理财产品预计 如下