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辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司2016年年度股东大会决议
公告编号：2017-037
证券代码：830894 证券简称：紫竹桩基 主办券商：招商证券
辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017 年5 月19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2017 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（ 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东
大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
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公告编号：2017-037
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共78 人，
持有表决权的股份105,635,200 股，占公司股份总数的93.54%。
二、议案审议情况
(一)审议通过 《2016 年度董事会工作报告》；
1.议案内容：
董事会工作报告就2016 年度总体经营情况及董事会日常工作情
况进行了回顾，并提出了2017 年度工作思路及工作重点。
2.议案表决结果：
同意股数105,635,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过 《2016 年度监事会工作报告》；
1.议案内容:
监事会报告了2016 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，
并提出了2017 年的工作计划。
2.议案表决结果：
同意股数105,635,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
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公告编号：2017-037
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过 《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》；
1.议案内容：
公司已于2017 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ 或 www.neeq.cc)上刊登《2016 年
年度报告》（公告编号：2017-025）及《2016 年年度报告摘要》（公
告编号：2017-026），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数105,635,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过 《2016 年度财务决算报告》；
1.议案内容：
2016 年度财务决算报告，就2016 年财务运营情况进行了总结。
2.议案表决结果：
同意股数105,635,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及
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