长春嘉诚信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决.PDF

公告编号：2017-017 证券代码：833937 证券简称：嘉诚信息 主办券商：东北证券 长春嘉诚信息技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年5 月10 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年5 月25 日 3、会议召开地点：公司3 楼贵宾室 4、会议召开方式：现场召开 5、会议召集人：董事长庞景秋 6、会议主持人：董事长庞景秋 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-017 （一）审议通过 《关于增加经营范围的议案》 1、议案内容 根据公司业务发展拓展的需要，需对公司经营范围进行调整，增 加“档案数字化加工”项。 原经营范围为：光、机、电一体化产品、电子产品、办公自动化 设备及计算机软硬件的研究、开发、销售，计算机网络工程、家电、 机电产品（小轿车除外）、五金建材、钢材、仪器仪表销售，安全防 范工程的设计、施工、维修，计算机系统集成，电子工程专业承包。 现拟变更为：光、机、电一体化产品、电子产品、办公自动化设 备及计算机软硬件的研究、开发、销售，计算机网络工程、家电、机 电产品（小轿车除外）、五金建材、钢材、仪器仪表销售，安全防范 工程的设计、施工、维修，计算机系统集成，电子工程专业承包，档 案数字化加工。 以上经营范围变更具体内容以工商管理部门核定为准。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会 办理工商变更登记事宜的议案》 公告编号：2017-017 1、议案内容 基于增加公司经营范围的需要，对《公司章程》第二章、第十四 条拟修改为： 公司的经营范围为：光、机、电一体化产品、电子产品、办公自 动化设备及计算机软硬件的研究、开发、销售，计算机网络工程、家 电、机电产品（小轿车除外）、五金建材、钢材、仪器仪表销售，安 全防范工程的设计、施工、维修，计算机系统集成，电子工程专业承 包，档案数字化加工。 变更后的《公司章程》以工商部门最终核定为准。需提请股东大 会审议章程修正事宜并授权董事会办理工商变更登记手续。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议 案》 1、议案内容 公司拟定于2017 年6 月11 日在公司会议室召开2017 年第三次 临时股东大会，审议上述议案。 2、议案表决结果：