上海亚杜润滑材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：430439 证券简称：亚杜股份 主办券商：申万宏源 上海亚杜润滑材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年7 月21 日9 时00 分 结束时间：2017 年7 月21 日13 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-023 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月20 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会.(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议 《关于公司核心员工认定的议案》； 议案内容详见2017 年7 月5 日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露《上海亚杜润滑材料股份有限公司第二届董事会第五次 会议决议公告》（公告编号2017-022）。 （二）审议《关于制定上海亚杜润滑材料股份有限公司募集资 金管理制度的议案》； 议案内容详见2017 年7 月5 日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露《上海亚杜润滑材料股份有限公司募集资金管理制度》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、个人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理 登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户 卡、授权委托书及委托人身份证复印件。 2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及 2 / 3 公告编号：2017-023 法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持有 本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。 (二)登记时间: 2017 年7 月21 日8 时30 分 (三)登记地点: 公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：丁敏亮 联系地址：上海市闵行区都会路 2338 弄 69 号 手机：021 传真：021 电子邮箱：hr@ (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交 五、备查文件目录 《上海亚杜润滑材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 上海亚杜润滑材料股份有限公司 董事会 2017 年7 月5 日 3 / 3