上海俊芮网络科技股份有限公司财务负责人变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-039 证券代码：838978 证券简称：俊芮网络 主办券商：财达证券 上海俊芮网络科技股份有限公司 财务负责人变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九 次会议于2017 年7 月17 日审议并通过： 《关于聘任陈超颖担任公司财务负责人的议案》，同意聘任陈超 颖担任公司财务负责人，任期至第一届董事会届满之日。 陈超颖女士的简历： 陈超颖，女，1984 年3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2006 年7 月至2007 年3 月，在市北医院担任财务科科员； 2007 年4 月至2008 年4 月，在上海中洲会计师事务所有限公司担任 审计专员；2008 年5 月至2008 年7 月，自由职业；2008 年8 月至 2012 年7 月，在上海海得控制系统股份有限公司担任审计专员；2012 年8 月至2014 年5 月，上海伦达投资集团有限公司担任审计主管； 2014 年6 月至2015 年 11 月，在上海锦和商业经营管理股份有限公 司担任审计主管；2015 年12 月至2016 年5 月，在上海威达高科技 1 / 3 公告编号：2017-039 控股有限公司担任审计主管；2016 年6 月至2017 年5 月，在东意科 恩物业管理有限公司担任会计；2017 年 6 月至今，在上海俊芮网络 科技股份有限公司担任财务经理。 本次会议召开3 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事4 人，持有公司股份16,371,000 股，占股份总数的79.47%，会议由邵 君俊女士主持。 以上决议表决情况为： 4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决结果为通过。 (二)被任免董监高人员情况 该任命财务负责人陈超颖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该辞职财务负责人杨琳持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 杨琳女士因个人原因，向公司提出辞职申请，并向董事会提交 了辞去公司财务负责人职务的书面报告。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 杨琳女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 杨琳女士在职期间担任财务负责人职务，在公司聘任新的财务负 责人之前，仍然继续履行其在公司的职责，其辞职对公司日常经营活 动无实质性影响，不会对公司产生不利影响。新任财务负责人陈超颖 2 / 3 公告编号：2017-039 女士具有多年的财务实践经验，有助于公司财务工作的进一步提升。 三、备查文件 《上海俊芮网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 上海俊芮网络科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月17 日 3 / 3