上海梅林正广和股份有限公司与光明食品（集团）财务有限公.PDFVIP

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2015 —033 上海梅林正广和股份有限公司 与光明食品（集团）财务有限公司签订 《金融服务框架协议》的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  交易内容： 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与光明食品集团财务有限 公司（以下简称“财务公司”）及光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”） 签订《金融服务框架协议》，由财务公司为本公司及本公司全资、控股子公司和其他 关联公司（以下简称“本公司成员企业”）提供存款、贷款、结算及经中国银行监督 管理委员会批准的可从事的其他金融服务，协议有效期自生效日起至2017 年12 月31 日。光明集团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构 成关联交易。  关联人回避事宜： 审议本关联交易提案时，四名关联董事回避表决。  交易对本公司的影响： 本次交易将有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本和 融资风险。  需提请投资者注意的其他事项： 根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额超 过3,000 万元，且占本公司最近一期审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关联交易 需提交公司股东大会审议。 1 一、关联交易概述 为提高公司资金使用效率，降低融资成本，增加集团内部协同效应，本公司拟与 财务公司和光明集团签署《金融服务框架协议》（以下简称“协议”），同意财务公司 向本公司成员企业提供存款、贷款、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事 的其他金融服务。 财务公司是光明集团出资人民币8 亿元（占财务公司80%的股权）与上海大都市 资产经营管理有限公司共同投资设立，根据《企业集团财务公司管理办法》、《申请设 立企业集团财务公司操作规程》，由中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银 监会”）依法批准的非银行金融机构，向光明集团及其下属成员单位提供包括但不限 于存款、贷款、结算等金融服务。 光明集团为本公司实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构 成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本公司第七届董事会第四次会议审议通过了上述事项。根据《股票上市规则》有 关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金额超过3,000 万元，且占本公司最 近一期审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关联交易需提交公司股东大会审议，关 联股东将在股东大会上回避表决。本公司提请股东大会授权董事会并由董事长全权负 责协议及相关文件的签署和其他后续操作事宜的具体实施。 二、关联方介绍 1、光明集团基本情况 成立日期：1995 年5 月26 日 公司住所：上海市华山路263 弄7 号 注册资本：人民币43.59 亿元 法人代表：吕永杰 企业类型：有限责任公司（国内合资） 业务范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、 林、牧、渔、水力及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口 及技术进出口业务，产权经济、会展会务服务。 2 依法需经批准项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动。 2、财务公司基本情况 公司名称：光明食品集团财务有限公司 成立日期：2014 年12 月29 日 公司住所：上海市静安区南京西路1539 号嘉里中心办公楼二座33 层 公司性质：财务公司是具有金融牌照的非银行金融机构，受中国银监会以及中国 人民银行的行业监管。 注册资本：人民币10 亿元，其中： 出资情况：光明食品（集团）有限公司出资人民币8 亿元（占80%），上海大都市 资产经营管理有限公司出资人民币2 亿元（占20%） 业务范围：财务