中昌海运股份有限公司第七届董事会第五.PDFVIP

证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临 2011-34 中昌海运股份有限公司中昌海运股份有限公司 中昌海运股份有限公司中昌海运股份有限公司 第七第七届董事会第届董事会第五次会议决议公告五次会议决议公告 第第七七届董事会第届董事会第五五次会议决议公告次会议决议公告 暨召开暨召开年第年第四次临时股东大会的通知四次临时股东大会的通知 暨召开暨召开年第年第四四次临时股东大会的通知次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示重要内容提示 重要内容提示重要内容提示 ●会议召开时间●会议召开时间 ： 年1212月月2828日日（（星期星期三）三）上午上午10：10：0000 ●●会议召开时间会议召开时间 ：年1212月月2828日日 （（星期星期三三））上午上午1010：：0000 ●股权登记日●股权登记日：2011：2011年年1212月月2323日日（（星期星期五）五 ） ●●股权登记日股权登记日：年1212月月2323日日 （（星期星期五五 ）） ●会议召开地点●会议召开地点 ： ：广东省阳江市江城区安宁路广东省阳江市江城区安宁路A7号金达商贸大厦A7号金达商贸大厦7楼本公7楼本公 ●●会议召开地点会议召开地点 ：：广东省阳江市江城区安宁路广东省阳江市江城区安宁路A7A7号金达商贸大厦号金达商贸大厦77楼本公楼本公 司会议室司会议室 司会议室司会议室 ●会议方式●会议方式 ： ：现场会议方式现场会议方式 ●●会议方式会议方式 ：：现场会议方式现场会议方式 ●是否提供网络投票●是否提供网络投票：否：否 ●●是否提供网络投票是否提供网络投票：：否否 本公司第七届董事会第五次会议于 2011 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本 次会议通知已于2011年12月8日以电话和电子邮件方式发至各位董事及参会人 员。公司董事周健民、田平波、何伟昌、袁浩平、谢晶、王霖，独立董事俞铁成、 方耀源、严法善参加本次会议。会议由董事长周健民主持。会议的通知、召开、 表决程序符合有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 根据 《公司法》和公司章程有关规定，经全体与会有表决权的董事审议并表 决，本次董事会会议通过了以下议案。 一、一、以以99票同意票同意，0，0 票弃权票弃权，0，0 票反对票反对，审议通过了，审议通过了 《关于修订《关于修订公司内幕信公司内幕信 一一、、以以99 票同意票同意，，00 票弃权票弃权，，00 票反对票反对，，审议通过了审议通过了 《《关于修订关于修订公司内幕信公司内幕信 息及知情人管理制度息及知情人管理制度的议案的议案》。》。 息及知情人管理制度息及知情人管理制度的议案的议案》。》。 根据广东证监局 2011 年 11 月 11 日下发的 《关于转发＜关于上市公司建立 内幕信息知情人登记管理制度的规定的通知》（[2011]185 号）要求，董事会对 《公司内幕信息及知情人管理制度》做出了修订，详情请见公告附件 《公司内幕 信息及知情人管理制度》（2011 年修订）。 二、二、以以99票同意票同意，0，0 票弃权票弃权，0，0 票反对票反对，审议通过了，审议通过了 《关于子公司贷款及为《关于子公司贷款及为 二二、、以以99 票同意票同意，，00 票弃权票弃权，，00 票反对票反对，，审议通过了审议通过了 《《关于子公司贷款及为关于子公司贷款及为 其提供担保的议案其提供担保的议案》。》。 其提供担保的议案其提供担保的议案》。》。 为使公司全资子公司中昌海运 （上海）有限公司业务正常开展，董事会同意 该公司向渤海银行股份有限公司上海分行申请办理最高不超过 3000 万元综合授 信额度，并由公司向其提供最高不超过 3000 万元担保，期限一年，担保方式为 连带责任