中油金鸿能源投资股份有限公司关于变更会计师事务所的公告.PDFVIP

证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-053 中油金鸿能源投资股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年7 月28 日 召开的第八届董事会2017 年第八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的 议案》。现将公司拟变更会计师事务所的相关情况公告如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在 执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成 果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东 的合法权益。 基于公司自身业务发展需要，同时考虑到立信的审计工作团队相关人员已经 连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性及更好的适应 公司未来业务发展的需要，公司不再聘请立信为2017 年度审计机构。公司对立 信在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！ 经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请中准会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）担任公司2017 年度财务报告和内部控 制审计机构，聘期一年。 二、拟聘会计师事务所概况 名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110108082889906D 住所：北京市海淀区首体南路22 号楼4 层04D 执行事务合伙人：田雍 成立日期：2013 年10 月28 日 合伙期限：2013 年10 月28 日至2063 年10 月27 日 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他业务；投资咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止的限制类项目的经营活动。） 资质证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计 师事务所证券、期货相关业务许可证》。 三、变更会计师事务所履行的程序说明 1、公司董事会审计委员会对中准会计师事务所的资质进行了审查，认为中 准会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因 此同意向董事会提议聘任中准会计师事务所为公司2017 年度财务报告和内部控 制审计机构。 2 、公司于 2017 年7 月 28 日召开的第八届董事会2017 年第八次会议审议 通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中准会计师事务所公司2017 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。独立董事对该事项发表了事前认 可意见和同意的独立意见。 3、《关于变更会计师事务所的议案》将提交公司股东大会审议，并在股东大 会审议通过后生效。 四、独立董事独立意见 1、独立董事对变更会计师事务所事项发表事前认可意见如下：同意聘任中 准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务和内部控制审计机构， 并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会2017 第八次 会议审议。 2 、独立董事对变更会计师事务所事项发表独立意见如下：经核查，中准会 计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公 司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构不会 影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司拟变更 会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此， 我们同意将2017 年度审计机构变更为中准会计师事务所（特殊普通合伙），并同 意将该议案提交公司股东大会审议。 五、备查文件 1、第八届董事会2017 年第