中百控股集团股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDFVIP

中百控股集团股份有限公司2016 年度董事会 工作报告 2016年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求， 认真履行忠实义务和勤勉义务，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东 大会各项决议，保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和 全体股东的合法权益。 一、2016年度董事会主要工作情况 （一）董事会会议情况 2016 年度公司董事会根据实际生产经营情况依法召开会议9 次，具体如下： 序 会议名称 召开时间 召开方式 审议通过的议案 号 第八届董事会第 2016 年1 月 中百控股集团股份有限公司关于与关联方共同设立产 1 通讯表决 十次会议 12 日 业基金的议案 1、关于聘任公司董事会秘书的议案 第八届董事会第 2016 年3 月 2 通讯表决 2、关于调整公司独立董事的议案 十一次会议 11 日 3、关于合作投资中百电子支付服务有限公司的议案 1、公司2015 年度总经理工作报告 2、公司2015 年度董事会工作报告 3、公司2015 年年度报告正文及摘要 4、公司2015 年度财务决算报告 5、公司2015 年度利润分配预案 第八届董事会第 2016 年3 月 通讯与现场 6、公司2015 年度内部控制自我评价报告 3 十二次会议 24 日 表决相结合 7、公司2015 年度募集资金存放和使用情况的专项报 告 8、关于为下属控股子公司提供担保的议案 9、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 的议案 10、公司贷款及贷款担保情况的报告 1、2016 年第一季度报告正文及摘要 第八届董事会第 2016 年4 月 4 通讯表决 2、关于预计2016 年日常关联交易的议案 十三次会议 28 日 3、关于召开2015 年年度股东大会的议案 第八届董事会第 2016 年5 月 通讯与现场 5 关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案 十四次会议 24 日 表决相结合 1、公司2016 年半年度报告正文及摘要 2、关于对产业基金优先级有限合伙人进行相关承诺的 第八届董事会第 2016 年8 月 通讯与现场 议案 6 十五次会议 22 日 表决相结合 3、关于以