五洲交通2016年第二次临时股东大会会议资料.PDFVIP

五洲交通 2016 年第二次临时股东大会会议资料 广西五洲交通股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议资料 （600368） 广西五洲交通股份有限公司董事会 2016 年7 月18 日 1 五洲交通 2016 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 公司关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3 公司2016 年第二次临时股东大会会议议程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8 公司2016 年第二次临时股东大会表决办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9 议案一：关于向工商银行广西区分行申请长期贷款的议案．．．．．．．．．．．．．．．．11 议案二：关于调整2016 年度日常关联交易预计的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12 议案三：关于聘请公司2016 年年度财务报表及内部控制审计机构的议案．．．．．18 议案四：关于收购广西凭祥新恒基投资有限公司60%股权的议案．．．．．．．．．．．．20 2 五洲交通 2016 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 广西五洲交通股份有限公司 关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2016年7月18日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年7 月18 日15 点00 分 召开地点：广西南宁市民族大道115-1 号现代国际大厦28 楼公司第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年7 月18 日 至2016 年7 月18 日 3 五洲交通 2016 年第二次临时股东大会会议资料 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称