宁波能之光新材料科技股份有限公司第一届董事会第四次会议.PDFVIP

公告编号：2017-004 证券代码：871532 证券简称：能之光 主办券商：安信证券 宁波能之光新材料科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议通知时间：2017 年5 月25 日 2.会议通知方式：电话 3.会议召开时间：2017 年6 月6 日 4.会议召开地点：宁波能之光新材料科技股份有限公司会议室 5.会议召开方式：现场 6.会议召集人：公司董事会 7.会议主持人：钟海春 8.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应到董事5 名，实到董事5 名，公司监事会成员及高级管理 人员列席本次会议。 二、议案审议情况 公告编号：2017-004 (一)审议通过了《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》， 并提交公司2016 年年度股东大会的审议； 1、议案表决结果： 赞成票5 票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。 2、回避表决情况： 上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (二)审议通过了《关于2016 年度总经理工作报告的议案》； 1、议案表决结果： 赞成票5 票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。 2、回避表决情况： 上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (三)审议通过了《关于公司2016 年度财务决算报告》的议案并 提交公司2016 年年度股东大会的审议； 1、议案表决结果： 赞成票5 票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。 2、回避表决情况： 上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (四)审议通过了《关于公司2017 年度财务预算方案的议案》， 公告编号：2017-004 并提交公司2016 年年度股东大会的审议。 1、议案表决结果： 赞成票5 票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。 2、回避表决情况： 上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (五)审议通过了《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》， 并提交公司2016 年年度股东大会的审议。 1、议案内容： 公司2016 年度拟不进行利润分配。 2、议案表决结果： 赞成票5 票，占出席会议有表决权董事总数的100%；反对票0 票；弃权票0 票。 3、回避表决情况： 上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。 (六)审议通过了《关于公司预计2017 年度日常性关联交易的议 案》，并提交公司2016 年年度股东大会的审议； 1、议案内容： 单位:元 序号 关联方 关联交易类型 预计发生金额 上年实际发生金额 为公司借款提 1 张发饶 100,000,000.00 66,750,000.00 供担保 为公司