广东北创光电科技股份有限公司高级管理人员变动公告（任职.PDF

公告编号：2017-010 证券代码：871365 证券简称：北创光电 主办券商：安信证券 广东北创光电科技股份有限公司 高级管理人员变动公告(任职情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三 次会议于2017 年5 月10 日审议并通过： 任命曾祥平为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限为本决议公 告之日起至第一届董事会届满。 本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。到会人持有公司股份18,633,422 股，占股份总数的78.29%， 会议由肖顺东主持。 以上决议表决情况为： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命财务总监兼董事会秘书曾祥平先生持有公司股份0 股，占 公司总股本的0.00%。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016 年 12 月30 1 公告编号：2017-010 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相 关监管要求，公司董事会核查了新任高级管理人员曾祥平是否存在被 列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失 信被执行人信息查询系统（/）、全国法 院被执行信息查询系统（/search/）、 信用中国（/）查询，截止本公告日， 曾祥平先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情 况。 （三）任命/免职的原因 肖维因个人原因辞去财务总监一职，现选举曾祥平为公司新任财 务总监；肖艳飞因个人原因辞去董事会秘书一职，现任命曾祥平为公 司新任董事会秘书。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次选举对董事会成员人数无影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 董事会任命曾祥平先生为公司财务总监兼董事会秘书，符合公司 发展战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于公司的发展，不会 对公司的生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《广东北创光电科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》 2 公告编号：2017-010 广东北创光电科技股份有限公司 董事会 2017 年5 月10 日 3