东莞瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司总经理任职公告.PDF

公告编号：2017-010 证券代码：833290 证券简称：瑞立达 主办券商：国金证券 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 总经理任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 四次会议于2017 年4 月21 日审议并通过： 公司总经理曾建军先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务， 公司董事会衷心感谢曾建军先生在任职期间为公司经营管理工作做 出的贡献。为保证公司经营管理工作的高效运行，公司任命胡家达先 生为公司总经理，任期3 年。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份98,958,328 股，占股份总数的35.71%， 会议由董事长胡家达主持。 以上决议表决情况为： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。回避表决情况：胡家达先生、 曾建军先生因与本议案有关联关系，回避表决。本次议案获得董事会 审议通过。 1 公告编号：2017-010 （二）被任免董监高的基本情况 胡家达先生持有公司股份 76,549,472 股，占公司股本的27.63%。 同时，胡家达先生担任公司董事长职务并为公司实际控制人。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016 年12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系 统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任总经理胡家达先生是否 为失信联合惩戒对象进行了核查。经核查，截至本公告日，胡家达先 生不属于司法执行等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域 的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为列入相应政府部门公示网站 所公示的失信被执行人名单及相关领域严重失信者名单的失信联合 惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 曾建军先生因个人原因辞去总经理职务。根据公司经营管理的需 要，公司董事会任命胡家达先生为公司新任总经理。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次聘任未导致公司董事会及监事会成员人数低于最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 董事会任命胡家达先生为公司总经理，符合公司战略规划及公司 实际经营发展的需要，胡家达先生为公司实际控制人，更为了解公司 实际运营状况，有利于公司发展。 三、备查文件目录 2 公告编号：2017-010 《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司第一届董事会第十 四次会议决议》 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 董事会 2017 年4 月25 日 3