濮阳市盛源能源科技股份有限公司2017年第六次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-049 证券代码：834408 证券简称：盛源科技 主办券商：方正证券 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年6 月25 日 2.会议召开地点：濮阳市盛源能源科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王息辰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本会议通知已于2017 年6 月9 日发出。本次股东大会的召集、 召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持 有表决权的股份139,828,000 股，占公司股份总数的91.43%。 二、议案审议情况 1 / 3 公告编号：2017-049 (一)审议通过《关于公司拟与中信银行签订综合授信合同暨关联方 担保的议案》。 1.议案内容： 公司拟与中信银行股份有限公司郑州分行签订综合授信额度为 4800 万元的《综合授信合同》，授信额度使用期限从实际放款日起算， 期限为3 年（具体以签订的综合授信合同为准）。公司以其所有房产 及土地使用权（评估价值8520.02 万元）提供抵押担保，王息辰及其 配偶曹春红、马广生及其配偶张玉玲提供连带保证。 2.议案表决结果： 同意股数139,828,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司为本公司控股股东，王息 辰为濮阳市盛源石油化工（集团）有限公司控股股东同时为濮阳市盛 源能源科技股份有限公司实际控制人，马广生为濮阳市盛源石油化工 （集团）有限公司第二大股东、濮阳市盛源能源科技股份有限公司股 东、濮阳市创惠实业有限公司的法定代表人。因此与会全部股东均为 关联方，不适用回避表决。 三、备查文件目录 《濮阳市盛源能源科技股份有限公司2017 年第六次临时股东大会 会议决议》 2 / 3 公告编号：2017-049 特此公告。 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 董事会 2017 年6 月26 日 3 / 3