融钰集团股份有限公司关于与深圳国投供应链管理有限公司进.PDF

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2017-078 融钰集团股份有限公司 关于与深圳国投供应链管理有限公司进行战略合作 并由公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司向 其增资参股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 （一）本次交易的基本情况 为拓展业务范围、延伸产业链，实现优势互补和共赢，融钰集团股份有限公 司（以下简称 “公司”或“融钰集团”）拟与深圳国投供应链管理有限公司 （以 下简称“国投供应链”）进行战略合作，在信息及资源共享、业务模式创新等方 面建立全面、深入的战略合作关系，共同推动业务合作规模的不断增长，共同提 升抵御市场风险的能力。公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司 （以下 简称“融钰创新”）拟以自有资金人民币1,000 万元向国投供应链增资，增资完 成后，融钰创新将持有国投供应链相应股权。目前相关中介机构正在对国投供应 链进行评估、审计等工作，融钰创新最终参股国投供应链的股权比例将以评估审 计机构出具的报告为准，进展情况请关注公司后续公告。 （二）履行的审批程序 经公司2017 年7 月13 日召开的第四届董事会第二次临时会议审议通过《关 于与深圳国投供应链管理有限公司进行战略合作并由公司全资子公司融钰创新 投资（深圳）有限公司向其增资参股的议案》。公司独立董事发表了同意的独立 意见。公司董事会授权公司董事长或其授权代表签署与本事项相关的协议。 （三）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联 交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组；无需 提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 名称：深圳国投供应链管理有限公司 统一社会信用代码：914403003061512152 类型：有限责任公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商 务秘书有限公司） 经营地址：深圳市福田区深南大道西、农园路西东海国际中心B-1301A1 法定代表人：佟琦 成立日期：2014 年05 月16 日 营业期限：永续经营 经营范围：供应链管理及相关信息咨询；酒具、工艺品、电器的销售；初级 农产品的销售；一类医疗器械的销售；建筑材料的销售；饲料、饲料原料的销售； 农业机械及配件的销售；五金产品、电子产品的批发；国内贸易（不含专营、专 控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除 外，限制的项目须取得许可后方可经营）；票据信息咨询；票据信息数据处理； 票据报价交易软件系统的开发；从事与票据业务有关的系统应用管理和维护服 务；保付代理业务（非银行融资类）；国内、国际货运代理；装卸服务；有色金 属原材料及制品的购销（不含限制项目）；汽车（含小轿车）及零配件、电动车 及零配件的购销与进出口贸易；机械设备租赁，计算机及通信设备租赁（以上均 不含金融租赁项目及其他限制项目）；化工产品（不含易燃易爆剧毒品、危险化 学品）的购销；纸张制品、纸浆的购销；禽畜产品的销售（凭资质经营）；金属 制品及钢结构的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）^预包装食品、饮料的的批发与零售；酒类批发；二类、三类医疗器械的 销售；普通货运；仓储服务；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套 业务；散装食品的销售；煤炭批发与销售。 国投供应链实际控制人为佟琦。佟琦先生持有国投供应链25%股权，为国投 供应链法定代表人。 国投供应链与公司、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高管均不存在 《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，亦不存在产权、业务、资 产、债权债务、人员等方面的其它关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利 益倾斜的其他关系。 三、交易标的的主要情况 （一）出资方式 融钰创新拟以自有资金人民币1,000 万元向国投供应链进行增资。 二）基本情况 （ 深圳国投供应链管理有限公司（以下简称“国投供应链“）成立于2014 年 5 月 16 日，