北京信中利投资股份有限公司关于追认公司偶发性关联交易暨.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：833858 证券简称：信中利 主办券商：华创证券 北京信中利投资股份有限公司 关于追认公司偶发性关联交易暨向关联方收取房租 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2016 年，北京粉丝时代网络科技有限公司 （以下简称 “粉丝时 代”）向北京信中利投资股份有限公司(以下简称“公司”)租赁位 于 “北京市朝阳区新东路首开幸福广场C2 座三层”的场所用于办公。 2016 年4 月-12 月，公司向粉丝时代共收取租金2,057,909.39 元（不 含税）。 本次交易构成关联交易，须履行关联交易审批程序。 （二）关联方关系概述 因粉丝时代是公司的联营企业，上述交易构成关联交易。 （三）表决和审议情况 2017 年4 月13 日，公司第一届董事会第四十四次会议审议通过 了《关于追认公司偶发性关联交易暨向关联方收取房租的议案》。表 决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。公司董事长汪超涌先生兼 1/ 3 公告编号：2017-018 任粉丝时代董事长；公司董事、副总经理陈丹女士兼任粉丝时代董事； 公司董事、副总经理、财务总监沈晓超女士兼任粉丝时代董事。关联 董事汪超涌、陈丹、沈晓超回避表决。 该议案尚需提交2017 年第二次临时股东大会审议。 (二)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京市石景山区实兴大 北京粉丝时代网 其他有限责任 街30 号院3 号楼2 层 刘超 络科技有限公司 公司 A-0556 房间 (二)关联关系 粉丝时代是公司的联营企业。 三、交易协议的主要内容 2016 年，粉丝时代向公司租赁位于 “北京市朝阳区新东路首开幸 福广场C2 座三层”的场所用于办公。2016 年4 月-12 月，公司向粉 丝时代共收取租金2,057,909.39 元（不含税）。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述交易是双方基于真实的意思表示，遵循市场定价的原则， 公平合理，价格公允。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 2 / 3 公告编号：2017-018 本次关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展的需要， 是合理和必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对 公司独立性产生影响，公司也不会因本次关联交易对关联方产生依 赖。 六、备查文件目录 （一）《公司第一届董事会第四十四次会议决议》； （二）公司与粉丝时代签署的《房屋租赁合同》。 北京信中利投资股份有限公司董事会 2017