北京昊福文化传播股份有限公司2015年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2015-025 证券代码：430702 证券简称：昊福文化 主办券商：招商证券 北京昊福文化传播股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2015 年第三次临时股东大会会议通知 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《公 司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年8 月20 日10 时 结束时间：2015 年8 月20 日12 时 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2015-025 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2015 年8 月19 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利）。股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (七)会议地点：北京市西城区广安门外大街手帕口北街小马厂东里 10 号院5 号楼4 层公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《北京昊福文化传播股份有限公司股票发行方案》 2、审议《公司在册股东无本次股票发行优先认购权的议案》 3、审议《修改公司章程的议案》 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关 事宜的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明 书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理 登记；2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登 记； 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户 卡办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但 不受理电话登记。 2 / 3 公告编号：2015-025 (二)登记时间: 2015 年8 月20 日 (三)登记地点: 北京市西城区广安门外大街手帕口北街小马厂东里10 号院5 号 楼4 层公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：燕鹏 联系电话：010 地址：北京市西城区广安门外大街手帕口北街小马厂东里 10 号 院5 号楼4 层公司会议室 (二)会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 (一）《北京昊福文化传播股份有限公司第二届董事会2015 年第四次 会议决议》 北京昊福文化传播股份有限公司 董事会 2015 年8 月5 日 3 / 3