内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司2016年第八次董事会.PDFVIP

公告编号：2016-006 证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2016 年第八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月13 日以电话、专人送达等方式，向公司各位董事发出 关于召开公司第一届董事会第八次会议的通知，并于 2016 年1 月 19 日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席7 人，会议由公司董事长张耀先生主持，公司部分高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、 《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、 议案审议情况 与会董事经认真审议，以现场投票方式表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于免去刘建智先生、王立菁女士公司董事的议 案》，并提请股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举赵子义先生、牛勤娥女士为公司董事的 1 / 3 公告编号：2016-006 议案》，并提请股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更 登记相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 备查文件目录 《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第一届董事会第八次 会议决议》 内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 董事会 2016 年1 月20 日 2 / 3 公告编号：2016-006 附： 赵子义，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居住权， 毕业于中央党校函授学院精益管理专业，本科学历，高级工程师。 1978 年3 月至1981 年8 月，历任24 军炮兵团战士，24 军司令 部党员；1981 年8 月至 1985 年7 月历任24 军炮兵团司令部正 排职、副连职译电员；1985 年7 月至 1986 年 12 月任北京军区 守备2 师副连职译电员；1986 年 12 月至 1994 年5 月历任内蒙 古第一机械集团有限公司公安处治安科干事、副科长；1994 年5 月至 1999 年3 月任内蒙古第一机械集团有限公司公安处刑侦队 队长；1999 年3 月至2003 年5 月任包头市公安局青山治安分局 第三派出所副所长；2003 年5 月至2007 年1 月任内蒙古第一机 械集团有限公司保密办公室主任；2007 年 1 月至2014 年 12 月 历任内蒙古第一机械集团有限公司保卫武装部副部长兼保密办 公室主任；2014 年 12 月至2016 年 1 月任内蒙古第一机械集团 有限公司保卫武装部党委书记。 牛勤娥，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居住权， 1999 年 7 月毕业于内蒙古一机工学院中转部，中专学历，技工 职称。1992 年1 月至2002 年9 月工作于内蒙古一机集团五