希努尔男装股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见.PDFVIP

希努尔男装股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 作为希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关 事项基于独立判断立场，发表意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 及独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》〔证监发（2003 ）56 号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120 号）及《公司章程》等法规、规则的有关规定，作为公司 的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下： 1、公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根 据公司《章程》、《关联交易决策制度》等制度规定履行了相关审批程序，且信息 披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。 2 、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控 股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。 3、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为 资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。 截至2013年12月31 日，公司不存在为控股子公司提供尚未履行完毕的担保，不 存在对外担保总额超过净资产50%的情况。 二、关于公司2013年度利润分配方案的独立意见 公司独立董事审议了《2013年度利润分配方案》后发表独立意见：该利润分配 方案符合公司当前的实际情况，兼顾了公司股东的利益，同时也考虑到公司后续发 展对资金的需求情况，有利于公司的持续稳定经营和健康发展，我们同意公司2013 年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2013年度股东大会审议。 三、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规 定，公司独立董事就董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告发表意见如 下： 经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符 合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制 制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会编制的 《2013年度内部控制自我评 价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。 四、关于公司续聘2014年度会计师事务所的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规 定，公司独立董事就董事会关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计服务机构发表意见如下：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2013年度财务报表审计报告》 真实、准确地反映了公司2013年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意 公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的外部审计机 构。 五、关于公司2014年度日常关联交易的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易 决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2014年度日常关联交易 基于独立判断立场，对上述关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下： 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议 案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方签订的关联交易协议，我们 认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情况。 六、关于公司2013年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关 规定，作为公司独立董事，对公司20 13年度董事及