杭州钢铁股份有限公司关于收到.PDFVIP

股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2015—050 杭州钢铁股份有限公司关于收到 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2015年8月21 日，杭州钢铁股份有限公司 （以下简称“公司”）收到中国证券监 督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查 一次反馈意见通知书》(152291号) 。中国证监会对《杭州钢铁股份有限公司发行股 份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面 说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关 材料报送中国证监会行政许可受理部门。 公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国 证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2015年8月25 日 附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 2015 年7 月28 日，我会受理了你公司重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见： 1.本次交易重组报告书第三节“交易对方基本情况”未披露部分交易对方产权 及控制关系等基本情况，第九节“管理层讨论与分析”未披露标的资产的财务状况、 盈利能力分析，第十一节“同业竞争与关联交易”未披露标的资产的关联交易情况。 请你公司对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公 司重大资产重组（2014 年修订）》的要求补充披露相关信息。请独立财务顾问仔细 对照我会相关要求自查，修改错漏。 2. 申请材料显示，本次交易拟置入资产包括宁波钢铁 100%股权、紫光环保 87.54%股权、再生资源97%股权和再生科技 100%股权。请你公司补充披露：1） 本次交易未收购紫光环保、再生资源全部股权的原因。2 ）上市公司未来是否有后 续收购计划或安排。请独立财务顾问核查并发表明确意见。 3. 申请材料显示，本次交易向富春公司发行股份购买资产相关事项尚需获得商 务部等监管部门所要求的其他必要的事前审批、核准或同意。请你公司：1 ）补充 披露商务部审批事项的具体名称和内容。2 ）补充披露其他监管部门所要求的事前 审批事项的审批部门、审批事项。3 ）补充提供相关部门的批准文件。请独立财务 顾问和律师核查并发表明确意见。 4. 申请材料显示，上市公司拟置出资产与拟置入的宁波钢铁主营业务均为钢铁 产品的生产、销售。半山生产基地将在 2015 年底关停，关停之前，上述业务将存 在暂时性的同业竞争。关停后，上述暂时性的同业竞争将彻底消除。请你公司结合 杭钢集团及其下属企业和宁波钢铁的主营业务、主要产品及生产模式等情况，补充 披露半山生产基地关停后，杭钢集团及其下属企业是否与杭钢股份存在同业竞争。 请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 5. 申请材料显示，截至2014 年 12 月31 日，杭钢股份已取得银行债务债权人 的所有同意函，已取得非银行债务债权人同意函的金额占比 88.63% 。请你公司补 充披露：1）截至目前杭钢股份拟置出资产的债务总额及取得非银行债务债权人同 2 意函的最新进展。2 ）未取得债权人同意函的债务中，是否存在明确表示不同意本 次重组的债权人。如有，其对应的债务是否在合理期限内偿还完毕。3 ）银行等特 殊债权人出具的同意函是否具有足够的效力。请独立财务顾问和律师核查并发表明 确意见。 6. 申请材料显示，本次拟置出资产根据“人随资产走”原则，杭钢股份截止交 割日拟置出资产涉及的所有员工均由杭钢集团负责安置或接收。请你公司