浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届监事会第十次会议决.PDFVIP

轻纺城第八届监事会第十次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2017-004 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届监事会第十次会议通 知于 2017 年 3 月20 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监 事，于2017 年3 月29 日下午在公司会议室召开。会议应到监事3 人， 实到监事3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由公司监事会主席张国建先生主持，经监事审议各议案后 形成以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》，监事会同意将此报告提交公司2016 年 度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于 公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》，监事会同意将《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》提交公司2016 年度股东大会审议。 3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2016 年度财务决算报告》，监事会同意将《公司 2016 年度财务决算 报告》提交公司2016 年度股东大会审议。 4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2017 年度财务预算报告》，监事会同意将《公司 2017 年度财务预算 报告》提交公司2016 年度股东大会审议。 5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增预案》，经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润353,320,116.80 元， 提取10%法定公积金计35,332,011.68 元，加2016 年初未分配利润 947,504,951.63 元，扣除2015 年度现金分红104,699,352.00 元（含 1 轻纺城第八届监事会第十次会议决议公告 税），2016 年度合计可供股东分配的利润为 1,160,793,704.75 元。 公司拟以2016 年末总股本1,046,993,520 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利 104,699,352.00 元（含税），剩余1,056,094,352.75 元结转以后年度 分配。本年度不进行资本公积转增股本。 监事会同意将《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增方案》 提交公司2016 年度股东大会审议。 6、会议以3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于续 聘会计师事务所及支付其2016 年度审计报酬的议案》，同意公司拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务审计 和内部控制审计工作，聘期一年。根据中国注册会计师协会有关规定 及公司所委托审计事项的具体情况，公司拟支付天健会计师事务所 （特殊普通合伙）2016年度审计报酬为95万元人民币（其中公司2016 年度报告审计报酬75 万元、2016 年内部控制审计报酬20 万元），审 计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司实数承担。 监事会同意将此议案以提案形式提交公司2016 年度股东大会审 议。 7、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了 《关于 公司2016 年度内部控制评价报告的议案》（详见上海证券交易所网 站 ），监事会认为该报告客观真实反映了公 司内部控制设计和执行情况。 对公司2016 年的工作发表如下意见： 报告期内，公司董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大 会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益 的行为。 2016年度，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依 法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。经营层