浙江江山化工股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告.PDFVIP

证券代码：002061 证券简称：*ST 江化 公告编号：2016-077 浙江江山化工股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于 2016 年12 月19 日届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”） 工作，公司监事会依据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关 规定，现将第七届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举 的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第七届监事会的组成 根据公司《章程》的规定，公司第七届监事会将由5 名监事组成，其中职工 代表监事2 名，非职工代表监事3 名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算， 任期三年。监事任期届满，连选可以连任。 二、监事选举方式 根据公司《章程》的规定，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举产生；非职工代表监事由股东大会采用累积投票制 选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、监事候选人的提名（监事候选人提名书样本见附件） （一）非职工代表监事候选人的提名 公司监事会及在本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份3% 以上的 股东可向公司第六届监事会书面提名第七届监事会非职工代表监事候选人。单个 提名人提名的非职工监事不得超过公司监事总数的二分之一。 （二）职工代表监事的产生 职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生。 四、本次换届选举的程序 （一）提名人应在本公告发布之日起至2016 年 11 月10 日16:00 时前以本 1 公告约定的方式向公司提名监事候选人并提交相关文件。 （二）在上述提名时间期满后，公司监事会将对初选的监事人选进行资格审 核，对于符合资格的监事人选，将提交本公司监事会审议。 （三）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定非职工代表监事候选人名 单，交由公司董事会，公司董事会将以提案的方式提请公司股东大会审议。 （四）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并 承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。 （五）在新一届监事会就任前，第六届监事会监事仍按有关法律法规的规定 继续履行职责。 五、监事任职资格 根据《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应 为自然人，须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和 精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司监事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2 、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 4 、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责； 9、最近三年内受到中国证监会行政处罚的； 10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查，尚未有明确结论意见； 11、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人 2 员任职期间； 12、法律、行政法规或部门规章及《公司章程》等规定