第四十次会议审议的关联交易事项的事先认可函.PDFVIP

东北制药集团股份有限公司独立董事关于公司五届董事会 第四十次会议审议的关联交易事项的事先认可函 东北制药集团股份有限公司拟于2013 年4 月15 日召开五届董事会第四十次 会议，会议议案中涉及公司控股股东东北制药集团有限责任公司将以现金方式参 与公司非公开发行A 股股票的认购，该行为构成与公司的关联交易。 我们作为公司的独立董事，按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等规定与要求，对该关联交易事项进行了事前审 查，我们在认真审阅公司提交的关联交易材料后，认为本次涉及关联交易的事项 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，基于本人的独立判断，对于本次关 联交易事项同意提交公司董事会审议。 独立董事：林木西、尹良培、吴粒 2013 年4 月12 日