关于召开北京首都在线科技股份有限公司2010年度股东大会.PDFVIP

北京首都在线科技股份有限公司 2010 年度股东大会 关于召开北京首都在线科技股份有限公司 2010 年度股东大会的通知 各位股东： 根据北京首都在线科技股份有限公司于2011 年 3 月4 日上午9：00 召开的第 一届董事会第三次会议决议，公司定于2011 年3 月24 日在本公司会议室召开公司 “2010 年度股东大会”，请各位股东准时出席。现将相关事项通知如下: 一、会议时间：2011 年3 月24 日上午10：00 二、会议地点：北京市海淀区蓝靛厂东路2 号院金源时代商务中心2 号楼A 座 16C 公司会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议召开放式：现场会议 五、会议审议事项： 1、审议《2010 年年度报告》； 2、审议《2010 年度董事会工作报告》； 3、审议《2010 年度监事会工作报告》； 4、审议《2010 年度财务决算报告》； 5、审议《2011 年度财务预算报告》； 6、审议《2010 年度利润分配方案》； 7、审议《关于续聘2011 年度审计机构的议案》。 六、出席会议人员： （1）截至 2011 年 3 月23 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东或委托代理人。 （2）本公司董事、监事、公司聘请的律师。 （3）高级管理人员列席会议。 七、登记事项 （1）登记时间：2011 年3 月23 （上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）。 （2）登记方式： 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户 卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身 份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表 人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法 定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署 的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及 上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件） 八、会务联系： 地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2 号院金源时代商务中心2 号楼A 座16C 邮编：100097 联系人：许薇 电话：010 传真：010 九、其他事项 会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。 北京首都在线科技股份有限公司董事会 二○一一年三月四日 附件一：自然人股东《授权委托书》 授权委托书 委托人姓名： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 股 委托人证券帐户号： 兹委托 先生/ 女士代表本人出席北京首都在线科技股份有限公司 2010 年度股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”） 对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 序 表决意见 审 议 事 项 号 同意 反对 弃权 1 《2010 年年度报告》 2 《2010 年度董事会工作报告》 3 《2010 年度监事会工作报告》 4 《2010 年度财务决算报告》 5