北京易华录信息技术股份有限公司2011年第一次临时股东大.PDFVIP

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2011-010 北京易华录信息技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时 股东大会于2011年7月5日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召 开，公司董事会于2011年6月16日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的 通知。出席本次会议的股东及股东授权代表共15人，参加网络投票的股东共5人， 代表的股份总股，占公司有表决权总股本6700万股的53.96%。 本次会议由董事长韩建国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐 机构代表及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议： （一）审议通过了《关于审议修正公司章程（草案）的议案》 具体内容如下： 原章程：第四条 公司于【 】经【 】批/核准，首次向社会公众发行人 民币普通股【 】股，于【 】在【 】上市。 现修正为：第四条 公司于2011 年4 月14 日经中国证券监督管理委员会核 准，首次向社会公众发行人民币普通股1700 万股，于2011 年5 月5 日在深圳证 券交易所创业板上市。 原章程：第五条 公司注册资本为人民币【 】万元。 现修正为：第五条 公司注册资本为人民币6700 万元。 原章程：第十八条 公司股份总数为5000 万股，均为人民币普通股。 现修正为：第十八条 公司股份总数为6700 万股，均为人民币普通股。 原章程：第四十八条 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监 事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股 份的股东可以自行召集和主持。 现修正为：第四十八条 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为 监事会不召集和主持股东大会，连续一年以上单独或者合计持有公司10%以上股 份的股东可以自行召集和主持。 原章程：第八十二条 (一)公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、单 独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东提名，其余的董事候选人由公司 董事会、监事会、单独或合并持有公司5%以上股份的股东提名。 现修正为：第八十二条 (一)公司独立董事候选人由公司董事会、监事会、 单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上且连续持股一年以上的股东提名，其 余的董事候选人由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司5%以上股份且连 续持股一年以上的股东提名，每次只能提名一名董事人选。 原章程：第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期3 年。董事任期届 满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 现修正为：第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期 届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。且每 年更换的董事不超过总数的三分之一。 表决结果：同股，占参加本次股东大会现场表决的股东所持表 决权的99.997%；反对1000股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的 0.003%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。 （二）审议通过了《关于审议授权董事会办理公司工商变更等有关具体事宜 的议案》 根据公司完成首次公开发行股票并在创业板上市之后的工作安排，为合法、 高效地完成公司工商登记变更手续的工作，依照《公司法》、《证券法》等相关 法律法规的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司股票上 市发行后的本次工商变更手续等一切有关具体事宜。 表决结果：同，占参加本次股东大会现场表决的股东所持表决