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浙江康恩贝制药股份有限公司 2014 年年度报告 公司代码：600572 公司简称：康恩贝 浙江康恩贝制药股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡季强、主管会计工作负责人陈岳忠 及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳 忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所 (特殊普通合伙）审计，2014 年度公司合并财务报表实现归属于母公司股 东的净利润为 552,347,425.87 元（人民币，下同），加上上年结转未分配利润 857,185,617.08 元，扣减 2014 年度按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 26,880,507.97 元，扣减 2014 年度分 配的现金股利 129,536,000.00 元，实际可分配利润为 1,253,116,534.98 元。 公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下： (1)按公司章程规定提取以母公司实现的 2014 年度的净利润 302,959,034.82 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 30,295,903.48 元； (2)以公司 2014 年非公开发行完成后现有总股本 984,600,000 股为基数，每 10 股派送股票股 利 2 股并派发现金红利 1.7 元 (含税),共计派送股票股利 196,920,000 股,派发现金红利 167,382,000 元（含税），剩余未分配利润 858,518,631.50 元结转下一年度； 同时，以公司 2014 年非公开发行完成后公司现有总股本 984,600,000 股为基数，以资本公积金 向全体股东每 10股转增 5 股，共转增 492,300,000 股,本次转增后资本公积金尚余 81,456,566.96 元。 以上预案已经公司八届董事会第三次会议审议通过，需要提交公司 2014 年度股东大会审议通 过。 1 / 167 浙江康恩贝制药股份有限公司 2014 年年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 167 浙江康恩贝制药股份有限公司 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项38 第六节 股份变动及股东情况49 第七节 优先股相关情况54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况55 第九节 公司治理62 第十节 内部控制68 第十一节 财务报告70 第十二节 备查