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2017上半年度股东会及董事会之重要决议
2017 上半年度股東會及董事會之重要決議：
董事會、 決 議 事 項 決議
日期
股東會 結果
董事及重要職員責任保險承認案 通過
兆豐國際商業銀行授信額度續約承認案 通過
永豐商業銀行授信額度續約承認案 通過
薪酬委員會第二屆第十二次會議議案討論 通過
105 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表討論案通過
評估本公司聘任簽證會計師支獨立性討論案 通過
出具內部控制制度有效性聲明書討論案 通過
105 年度盈餘分派討論案 通過
董事會 資本公積發放現金討論案 通過
106.03.23
（註1） 修訂本公司『公司章程』討論案 通過
訂定股東常會受理股東提案期間及處所討論案 通過
改選本公司董事及監察人討論案 通過
解除新任董事及其代表人競業禁止限制討論案 通過
修訂「取得或處分資產處理程序」討論案 通過
修訂「股東會議事規則」討論案 通過
訂定本公司一 ○六年股東常會相關事宜討論案 通過
關係企業間資金貸與額度授權討論案 通過
捐贈新人類文明文教基金會討論案 通過
新增華南商業銀行貸款額度案承認案 通過
106.04.27 董事會 審查本公司獨立董事候選人名單討論案 通過
Leader Electronics (N.A.)Inc 定位與策略調整案討論案 通過
106 年度第一季集團合併財務報表承認案 通過
106.05.11 董事會 大陸子公司東莞立德電子有限公司董事改派討論案 通過
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