久兆新能源科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联.PDFVIP

久兆新能源科技股份有限公司 公告编号：2017-007 证券代码：871345 证券简称：久兆科技 主办券商：中泰证券 久兆新能源科技股份有限公司 关于预计2017 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联 交易情况如下： 关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额 关联方为公司提 关联方为公司二期建设提 济南齐业商贸有限 不超过4000.00 万元 供资金支持 供资金支持 公司、王庆军 关联方为公司提 关联方为公司日常经营提 济南齐业商贸有限 不超过2000.00 万元 供资金支持 供资金支持 公司、王庆军 公司为关联方代 公司为关联方代收代付电 山东宝雅新能源汽 不超过50.00 万元 收代付电费 费 车股份有限公司 (二)关联方关系概述 济南齐业商贸有限公司（以下简称“齐业商贸”）、王庆军为公司 股东，山东宝雅新能源汽车股份有限公司（以下简称“宝雅汽车”） 的法定代表人、董事长为公司股东张建农，故上述交易构成了公司的 关联交易。 (三)表决和审议情况 因齐业商贸、王庆军为公司股东，吴立春为齐业商贸实际控制人， 山东宝雅新能源汽车股份有限公司法定代表人及董事长为公司股东 久兆新能源科技股份有限公司 公告编号：2017-007 张建农，因此上述交易构成了公司的关联交易，吴立春、王庆军、张 建农属于关联董事，需回避表决。而根据《公司章程》第一百一十四 条“出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东 大会审议。”，故本议案直接提交年度股东大会审议,该议案经年度 股东大会审议通过后生效。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人 济南市高新区新宇 齐业商贸 路西侧世纪财富中 有限责任公司 吴立春 心AB 座1205-05 济南市历下区中联 王庆军 - - 花园14 号楼1 单元 济南市高新区春晖 宝雅汽车 股份有限公司 张建农 路中段 三、交易协议的签署情况 （一）在预计金额范围内，关联方提供的财务资助将按照实际发 生情况安排协议的签署。 （二）在预计金额范围内，公司与宝雅汽车签订电费代收代付协 议。 四、关