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南京水杯子科技股份有限公司 股票发行方案 证券代码：834232 证券简称：水杯子 公告编号：2017-023 南京水杯子科技股份有限公司 （住所：江苏省南京市经济技术开发区恒竞路25 号） 2017 年第一次股票发行方案 主办券商 （住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7 层、8 层） 二零一七年四月 南京水杯子科技股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 南京水杯子科技股份有限公司 股票发行方案 目录 目录 2 释义 4 一、公司基本情况 5 二、发行计划 5 （一）发行目的 5 （二）发行对象及现有股东的优先认购安排 5 （三）发行价格以及定价方法 6 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 6 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 6 （六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺 6 （七）募集资金用途 7 （八）前次募集资金使用情况 11 （九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 12 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项 12 （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 12 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 14 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况 14 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 14 （三）与本次发行相关的特有风险 14 四、其他需要披露的重大事项 15 （一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消 除的情形。 15 （二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除 的情形。 15 （三）不存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国 证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国中小企业股份转让系统公 2 南京水杯子科技股份有限公司 股票发行方案 司公开谴责的情形。 15 （四）不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。 15 （五）附生效条件的股票发行认购合同的内容摘要 15 五、中介机构信息 16 六、有关声明 17 3 南京水杯子科技股份有限公司 股票发行方案 释义 在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司、公司、水杯子 指 南京水杯子科