南国置业股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告.PDFVIP

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-054 号 南国置业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于 2017 年7 月28 日以电话及电子邮件方式送达，会议于2017 年8 月4 日上午11:00 武汉市武昌区昙华林路 202 号泛悦中心B 座公司会议室以现场会议的方式召开。会 议应到监事3 名，实到监事3 名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》； 监事会认为：本次合作开发武汉小龟山产业园项目，从长远看，将对公司今后 的业务产生积极影响，有利于公司培育新的利润增长点，符合公司未来的发展战略 和全体股东的利益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。 2、审议《关于提供财务资助暨关联交易的预案（一）》； 监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下向控股项目公司提供财务资助， 有利于项目公司的发展，风险可控。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网发布的《关于提供财务资助暨关联交易的公告（一）》。 该预案尚需提交股东大会审议。 1 3、审议《关于日常关联交易的预案》； 监事会认为：公司已对该日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市 场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网发布的《关于日常关联交易的公告》。 该预案尚须提交股东大会审议。 4、审议《关于提供财务资助暨关联交易的预案（二）》； 监事会认为：公司在不影响正常经营的情况下向控股公司提供财务资助，其他 关联人股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网发布的《关于提供财务资助暨关联交易的公告（二）》。 该预案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1.公司第四届监事会第十三次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 南国置业股份有限公司 监事会 二Ο一七年八月五日 2