2015年报告-东方电气股份有限公司.PDF

2015 年年度报告  公司代码：600875 公司简称：东方电气 东方电气股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人斯泽夫、主管会计工作负责人龚丹及会计机构负责人（会计主管人员）陈东声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计，公司 2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 439,072,644.82 元，母公司实现净利润 566,487,388.13 元。公司拟按照每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发现金股利 140,214,022.08 元。无资本公积金转增及派送股票股利。该 预案尚需提交 2015 年度股东周年大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分 析之可能面对的风险因素及对策部分的内容。公司披露的经营计划并不构成对投资者的业绩承诺 ，请投资者保持足够风险意识，正确理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 无 1     2015 年年度报告  目录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标 4 第三节 公司业务概要 8 第四节 董事会报告 9 第五节 监事会报告 22 第六节 重要事项 26 第七节 普通股股份变动及股东情况 35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 40 第九节 公司治理 50 第十节 财务报告 61 第十一节 备查文件目录 62 2     2015 年年度报告  董事长致辞 致东方电气的投资者： 虽然2015年市场形势非常严峻，但是公司生产仍处于高位，面对经济新常态带 来的机遇和挑战，我们主动“换挡”减速，紧紧围绕“三个转变”，全年完成发电设 备产量2800万千瓦，实现了公司总体平稳发展，但受宏观经济增速放缓影响，发电设 备市场需求减少，产品价格下降，使公司利润同比大幅减少。 攻坚克难努力开拓市场为企业奠定了发展基础。订单是企业持续发展的基础。公 司奋力开拓市场，全年实现新增订单370亿元人民币，报告期末在手订单近1200亿。 国际市场成效显著，积极参与“一带一路”建设，签订出口项目14亿美元，签署波 黑巴诺维奇单台35万千瓦火电机组EPC及瑞典布莱肯四期22.5兆瓦风电合同等，进 一步巩固了公司在海外市场地位。 管理挖潜狠抓提质增效为企业赢得了未来机会。管理挖潜始终在路上。2015年， 公司加强财务管理，狠抓降本增效，实现了全年期间费用明显下降；全面推行集中采 购，集中采购招标金额同比大幅提高；优化资源配置