2017年第一次H股类别股东大会通告 - 保利文化.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3636） 2017年第一次H股類別股東大會通告 茲通告 ，保利文化集團股份有限公司（「本公司」）將於2017年6月22 日（星期四）緊隨本公司 2016年度股東週年大會或其任何續會結束後，假座中國北京市東城區朝陽門北大街1號新 保利大廈29層會議室舉行2017年第一次H股類別股東大會（「第一次H股類別股東大會」）， 以考慮並酌情通過下列特別決議案： 特別決議案 1. 審議及批准增發事項： 1.1 審議及批准向保利集團之附屬公司非公開發行不超過14,783,800股H股股份 1.2 審議及批准向其他合資格市場投資者非公開發行不超過44,425,500股H股股份 1.3 審議及批准授予董事會辦理增發事項特別授權 承董事會命 保利文化集團股份有限公司 董事長 徐念沙 中國‧北京 2017年5月8 日 - 1 - 附註： 1. 暫停辦理股份登記、有權出席第一次H股類別股東大會之資格 本公司H股持有人須注意，本公司將於2017年5月23 日（星期二）至2017年6月22 日（星期 四）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份登記手續。凡於2017年6月22 日（星期四）名列本公司 股東名冊之股東均有權出席第一次H股類別股東大會並於會上投票。欲出席第一次H股類別 股東大會而尚未登記過戶文件的本公司H股持有人，須最遲於2017年5月22 日（星期一）下午 四時三十分前將過戶文件連同有關股票證書交回在本公司於香港之H股股份過戶登記處香港 中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖的辦事 處。 2. 委任代表 有權出席第一次H股類別股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出 席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。 委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。 倘股東為法人，本公司於2017年5月19日向其股東派發之代表委任表格（「代表委任表格」）須 加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東 之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公 證。 H股持有人最遲須於第一次H股類別股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24 小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）以專人送遞或郵寄方式送達本公 司於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港灣仔皇后大道東183號 合和中心17M樓的辦事處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後， 閣下屆時仍可親身 出席第一次H股類別股東大會並於會上投票。 3. 回執 擬親身或委任代表出席第一次H股類別股東大會之H股持有人應於2017年6月2 日（星期五）或 之前，將回執送達本公司於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司位於香港 灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓的辦事處。 4. 本公司聯繫方式 聯繫地址：中國北京市東城區朝陽門北大街1號20樓A區 郵政編碼：100010 聯繫人：王蔚 聯繫電話：(8610)6408 2711 聯繫傳真：(8610)6408 26