哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司董事会秘书任职公告.PDFVIP

公告编号：2017-035 证券代码 ：430396 证券简称 ：亿汇达 主办券商 ：财达证券 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 董事会秘书任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会 议于2017 年7 月25 日审议并通过： 任命曲嘉瑄女士为公司董事会秘书，任职期限自第三届董事会第七次 会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。 本次会议通知于2017 年7 月14 日发出，应到会董事5 人，实际到会 董事5 人，到会人持有公司股份75,082,294 股，占股份总数的79.87%，会 议由董事长韩言广主持。 议案表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事会秘书曲嘉瑄女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 （三）任命/免职的原因 原董事会秘书芦洋女士因个人原因辞职，公司董事会同意其辞职申请， 现聘任曲嘉瑄女士为公司董事会秘书。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司治理机制的影响 该任命未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司上述人员的任命，能有效提高公司的运行效率，有利于公司的发 展，进一步完善公司治理结构，并不断提高公司规范治理水平。 三、备查文件 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议 决议。 哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 董事会 2017 年7 月25 日