滁州市志成农业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公.PDF

股份简称:志成农业 股份代码:100205 公告编号:2014-06 滁州市志成农业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 暨召开2014 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 滁州市志成农业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六 次会议于2014年7月11 日在滁州市南谯区腰铺工业园公司会议室召开。会议 通知于2014年6月26 日以书面方式送达各位董事。应出席会议的公司董事5 人，实际参加会议并表决的董事4人，董事戴达成因个人原因未出席会议， 也未委托其他董事表决。会议由董事长万智主持，部分董事会、监事会成 员及公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议表决情况 以投票表决方式审议通过以下议案： 1、审议通过了 《关于对南京任之杰食品有限公司转股并购的意向》， 并提交股东大会审议； 此意向主要内容是南京任之杰食品有限公司拟以自有厂房、机器设备 等固定资产以及商标等无形资产对滁州市志成农业股份有限公司进行出 资。具体方案的制定及实施须遵守上海股权托管交易中心的相关规定。 表决结果：同意票数为4票，反对股数为0票，弃权股数为0票。 2、审议通过了《股东会授权董事会对南京任之杰食品有限公司并购的 具体执行》，并提交股东大会审议； 表决结果：同意票数为4 票，反对股数为0 票，弃权股数为0 票。 3、审议通过了《关于召开2014 年第二次临时股东大会的议案》； 表决结果：同意票数为4 票，反对股数为0 票，弃权股数为0 票。 公司召开2014 年第二次临时股东大会有关事项通知如下： 1、会议时间: 2014 年7 月29 日上午9：00 开始 2、会议地点:滁州腰铺工业园区公司会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、出席会议人员: (1)截止到 2014 年 7 月 25 日下午 3:00 股份转让结束后,在上海股 权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。 (2)公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 5、会议议题: （1）审议《关于对南京任之杰食品有限公司转股并购的意向》； （2）审议《股东会授权董事会对南京任之杰食品有限公司转股并购的 具体执行》； （3）审议通过 《关于公司监事会成员调整的议案》。 6、会议登记事项： （1）登记方式: 1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或 法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。 3）代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证、委 托人股东账户卡办理登记。 4）办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 （2）登记时间: 2014年7月26 日至2014年7月27 日上午9:30—11:30 下午 1:00—5:00 7、会议联系人及其联系方式： 联系人：赵体龙 地址：滁州市志成农业股份有限公司 电话：0550-7128728 传真：0550-7128716 8.其他 （1）会议材料备于公司董事会办公室。 （2）临时提案请于会议召开十天前提交。 （3）本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。 特此公告。 滁州市志成农业股份有限公司 董事会 2014 年7 月11 日 附件：