嘉事堂药业股份有限公司首席执行官（CEO）工作细则.PDFVIP

嘉事堂药业股份有限公司首席执行官（CEO）工作细则 第一章 总则 第一条 为明确首席执行官（以下称：CEO）的职责，保障CEO 依法行使职权， 进一步完善公司法人治理结构，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《中小板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本工作细则。 第二条 公司依照章程设CEO 一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责， 并就职责履行情况向董事会报告工作。 第三条 公司CEO 每届任期为三年，可连聘连任。CEO 可以在任期届满以前 提出辞职。有关CEO 辞职的具体程序和办法由CEO 与公司之间的劳动合同规定。 第四条CEO 应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，并 保证： 1、遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务； 2、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 3、以诚信原则对公司董事会负责； 4、执行公司股东大会、董事会决议； 5、接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 CEO 的任职资格 第五条 CEO应当具备以下任职条件： （一）具有丰富的企业管理基本理论知识、管理知识及实践经验，具有较强 的经营管理能力； （二）掌握国家有关法律、法规和政策。具有政策、产业、行业和市场预见 能力及驾驭和防范各类风险能力； （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务； （五）诚实守信、勤勉尽责、廉洁奉公、民主公道； （六）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第六条 有以下情形之一的，不得担任公司CEO： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑法，执行期满未逾五年，或者因其他犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾五年； （三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理并对该公 司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）国家公务员； （七）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员。公司违 反前款规定委派、聘任的CEO，该委派或者聘任无效。 第七条 董事可受聘兼任CEO，但兼任CEO、总裁或者其他高级管理人员职务 的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第三章 CEO 的职权 第八条 CEO对董事会负责，行使下列职权： （一）督促、检查总裁主持的公司经营管理工作； （二）督促、检查总裁对董事会决议、公司年度计划的执行； （三）负责组织拟定公司年度投资方案； （四）组织实施公司的资本运营； （五）统筹实施董事会批准的公司发展战略与规划； （六）在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合资经 营、合作经营、借贷等在内的重大经济合同； （七）负责公司对子公司的股权管理； （八）负责集团公司与各子公司及各子公司之间重大事项的协调，有效调动、 整合和利用集团内各类资源； （九）向董事会报告工作。 （十）公司章程或董事会授予的其他职权。 第九条 除法律法规和和章程另有规定外，公司发生的交易达到下列标准之 一的，需经CEO批准后方可实施： 1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易，或者公司 与关联法人发生的交易金额在300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对 值0.5％以下的关联交易事项； 2、在一个完整会计年度新增固定资产投资不超过公司最近经审计净资产3% 的； 3、在一个完整会计年度技术改造投资不超过公司最近经审计净资产3%的；