山东星之联生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决.PDF

股权代码：100083 股权简称：星之联 公告编号：2015002 山东星之联生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对下述公告内容真实性、准确性、完整性 承担个别及连带责任。 山东星之联生物科技股份有限公司于2015年4月15日以通 讯方式通知2015年4月30日召开第二届监事会第三次会议。本次 会议应参加监事5人，实参加监事5人。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》有关监事会会议召集、议事规则的规定。会议审 议通过5个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个提案。 一、会议提案情况 本次会议提案列表 提案序号 提案内容 1 《关于公司 2014 年年度报告正文及摘要的议案》 2 《2014 年度公司监事会工作报告》 3 《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》 4 《2014 年度利润分配预案》 5 《关于续聘审计机构的议案》 监事会已就本次监事会会议提案向全体监事征集，并用 10 天的时间向公司员工充分征求了意见。 二、会议的召集和主持情况 本次会议由监事会主席李俊召集并主持。 三、会议通知方式和通知时间，会议通知的实施情况 本次会议以通讯方式通知全体监事召开本次监事会，通知时 间为 2015 年 4 月 15 日，本次会议通知方式和通知时间符合《公 司法》、《公司章程》规定。 四、会议的召开情况 会议 于2015 年 4 月 30 日下午 15:00 在公司会议室召开，全 体监事均出席了会议。 五、会议的审议和表决情况 与会监事经过讨论，以投票表决方式做出如下决议： 1、以【五】票赞成、【零】票反对、【零】票弃权，通过通 过《2014 年年度报告正文及摘要》。 2、以【五】票赞成、【零】票反对、【零】票弃权，《2014 年度公司监事会工作报告》。 3、以【五】票赞成、【零】票反对、【零】票弃权，通过《《2014 年度财务决算及 2015年度财务预算报告》 4、以【五】票赞成、【零】票反对、【零】票弃权，通过《2014 年度利润分配方案》。 经淄博正德会计师事务所有限公司审计，2013 年实现归属 于公司所有者的净利润-711381.28 元， 2014 年可供分配的利润 -711381.28 元。公司董事会决定暂不进行利润分配也不进行资本公 积转增股本。 5、以【五】票赞成、【零】票反对、【零】票弃权，通过 《关 于续聘审计机构的议案》。 鉴于淄博正德会计师事务所有限公司审慎认真的工作态度、严谨 求实的工作作风以及对公司资产状况较为熟悉等因素，为保持公司审 计工作的持续性。公司拟续聘淄博正德会计师事务所有限公司为公司 审计机构。 以上五项预案需经股东大会审议。 六、特别说明 监事会会议档案在公司办公室保存。 七、备查文件 经与会监事签字确认的会议记录及决议。