广东瑞兴医药股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告.PDF

公告编号：2016-024 证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券 广东瑞兴医药股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 广东瑞兴医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 第四次会议于2016 年4 月7 日在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席陈广明先生主持，应出席会议的监事3 人，实际出席会议并表 决监事3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式，通过如下议案： 审议通过《关于提名湛伟为、覃志君为公司核心员工的议案》。 议案的主要内容：下列员工系公司核心业务人员，为公司的快速 发展做出了较大贡献，公司董事会提名下列2 名员工为公司的核心员 工：湛伟为、覃志君。 监事会认为：公司董事会本次提名的核心员工为公司核心业务人 员，在公司具有较长的服务年限，业务熟识、熟练，在各自岗位上能 起到重要的作用，是岗位职责的主要承担者，为公司做出了一定的贡 献；公示期间没有收到对被提名人持否定的意见；没有发现被提名人 公告编号：2016-024 最近三年有被机关惩处的情况。监事会对认定湛伟为、覃志君2 名员 工为公司核心员工无异议。 表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 本议案提交股东大会审议。 三、备查文件 《广东瑞兴医药股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 广东瑞兴医药股份有限公司 监事会 2016 年4 月7 日