威强电工业电脑股份有限公司内部重大资讯处理作业程序.PDFVIP

威強電工業電腦股份有限公司威強電工業電腦股份有限公司 威強電工業電腦股份有限公司威強電工業電腦股份有限公司 內部重大資訊處理作業程序內部重大資訊處理作業程序 內部重大資訊處理作業程序內部重大資訊處理作業程序 第 一 條 目的 為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露 機制 ，避免資訊不當洩漏，並確保本 公司對外界發表資訊之一致性與正確性 ，特制定本作業程序 ，以資遵循。 第 二 條 依據 本公司辦理內部重大資訊處理及揭露 ，應依有關法律、命令及臺灣證券交易所或證券 櫃檯買賣中心之規定及本作業程序辦理 。 第 三 條 適用對象 一、 公司之董事 、經理人、受僱人及依公司法第 27條第一項規定受指定代表行使 職務之自然人 。 二、前款之關係人 （指配偶、未成年子女、利用他人名義持有者）。 三、 基於職業或控制關係獲悉消息之人 。 四、喪失前三款身份後 ，未滿六個月者。 五、從前四款所列之人獲悉消息之人 。 第 四 條 重大資訊涵蓋範圍 本作業程序所稱之內部重大資訊係指涉及本公司之財務 、業務或證券之市場供求、 公開收購 ，對其股票價格有重大影響，或對正當投資人之投資決定有重要影響之消 息，其範圍如下 ： 一、臺灣證券交易所股份有限公司對上市公司重大訊息之查證暨公開處 理程序所定之重大訊息 。 二、證券交易法第 36條之 1授權訂定相關子法規定應公告或申報之事項 。 三、證券交易法施行細則第 7條所定事項 。 四、證券交易法第 157條之 1第4項重大消息範圍及其公開方式管理辦法內 定義之重大消息 。 五、研發 、製程 、技術與管理屬商業機密等知識與文件 。 第 五 條 專責單位 本公司設置處理內部重大資訊之任務編組 成員包含總經理室 、財會法務處、人資行政 處、發言人 、稽核等主管 ，其職權如下： 一、負責擬訂 、修訂本作業程序之草案。 二、負責受理有關內部重大資訊處理作業及與本作業程序有關之諮詢 、審議及提供建 議。 三、負責受理有關洩漏內部重大資訊之報告 ，並擬訂處理對策。 四、負責擬訂與本作業程序有關之所有文件 、檔案及電子紀錄等資料之保存制度。 五、 其他與本作業程序有關之業務 。 第 六 條 保密 防火牆作業-人員 本公司董事 、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務 ，本誠實信用原則執 行業務 ，並負保密之責。 知悉本公司內部重大資訊之董事 、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予 他人 。 本公司之董事 、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與 個人職務不相關之公司未公開內部重大資訊 ，對於非因執行業務得知本公司未公開 之內部重大資訊亦不得向其他人洩露 。 第 七 條 保密防火牆作業 -物