广东汇星新材料科技股份有限公司2016年第六次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2016-040 证券代码：837202 证券简称：汇星新材 主办券商：东莞证券 广东汇星新材料科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2016 年12 月18 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：赵小云 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4 人，持有表决权的 股份35,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于公司〈股票发行方案〉的议案》 1、议案内容 公司拟定向发行股票不超过400 万股（含400 万股），发行对象为符合条件 的做市商或合格投资者，发行对象总数不超过35 名。本次股票发行价格为每股 1 公告编号：2016-040 5.00 元人民币，由发行对象分别以现金方式认缴，融资额不超过2,000.00 万元 （含2,000 万元）。公司现有在册股东赵小云、林小明、林烨、陈秀云自愿承诺 放弃本次股票发行股份的优先认购权。 详见公司于2016 年12月2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（ ）上披露的公司《股票发行方案》（公告编号： 2016-035）。 2、议案表决结果： 同意股数35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。 (二)审议通过 《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》 1、议案内容 因公司本次定向发行股票，公司章程部分条款需作相应修订。 2、议案表决结果： 同意股数35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。 (三)审议通过 《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》 1、议案内容 为完善公司治理制度，公司董事会制订《募集资金管理制度》。 详见公司于2016 年12月2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（）上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号： 2016-036）。 2、议案表决结果： 同意股数35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%； 2 公告编号：2016-040 反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。 (四)审议通过 《关于公司设立募集资金专用账户的议案》 1、议案内容 为配合公司本次股票发行工作，公司拟设立募集资金专用账户。 2、议案表决结果： 同意股数35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数