森特士兴集团股份有限公司关于对外投资设立境外控股子公司.PDFVIP

证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2017-043 森特士兴集团股份有限公司 关于对外投资设立境外控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：森特士兴埃塞俄比亚建筑有限公司。(最终以登 记机关核准为准) 投资金额：拟投资成立子公司的注册资本为200,000美元。 特别风险提示：在埃塞俄比亚设立子公司须经有关主管部门的批 准，本次对外投资存在未能批准的风险。 一、对外投资概述 1、森特士兴集团股份有限公司（以下简称 “公司”）拟在埃塞 俄比亚设立控股子公司，注册资本为200,000美元，其中公司部分以 公司自有货币出资，公司持有99%的股份；自然人部分，由自然人任 旭光以货币出资，持有1%的股份。 2、森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董 事会第十一次会议 （以下简称“会议”）通知于2017年7月21日以书 面及通讯形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2017 年8月1日10时在公司会议室召开。会议审议通过了《关于投资设立境 外控股子公司的议案》，表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票 0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对 外投资管理办法》的有关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大 会决策范围，无需经过股东大会审议，但须经相关政府部门批准后方 可实施。 3、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。 二、拟设立埃塞俄比亚子公司的基本情况 1、公司名称：森特士兴埃塞俄比亚建筑有限公司 （最终以登记 机关核准为准） 2、注册地址：埃塞俄比亚，具体地址以主管部门登记核准为准 3、注册资本：200,000美元 4、企业类型：有限责任公司 5、经营范围：工程建筑（最终以登记机关核准为准） 6、资金来源：自有资金 以上信息，最终以登记机关核准为准。 三、设立埃塞俄比亚公司的目的、对公司的影响和存在的风险 1、本次对外投资的目的和对公司的影响 本次对外投资是落实公司国际化战略的具体举措，有利于公司进 一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造价值，促进公司 长期持续发展。 2、本次对外投资可能存在的风险 （1）埃塞俄比亚的政策、法律、商业环境与国内存在较大区别, 公司初次在境外设立子公司,需要尽快适应埃塞俄比亚的商业与文化 环境,公司的设立与运营存在一定的风险。 （2）在埃塞俄比亚设立子公司须经中国政府有关主管部门的批 准,本次对外投资存在未能批准的风险。 四、备查文件目录 《森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 森特士兴集团股份有限公司 2017 年8 月1 日