江苏优生活传媒科技股份有限公司2017年第三次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2017-022 证券代码：832420 证券简称：优生活 主办券商：方正证券 江苏优生活传媒科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年8 月4 日14 时00 分 结束时间：2017 年8 月4 日15 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-022 本次股东大会的股权登记日为2017 年7 月31 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全休股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：江苏省昆山市巴城镇学院路828 号2 号楼11 层公司 会议室。 二、会议审议事项 （一）审议 《关于公司第二届董事会董事成员换届提名的议案》 （二）审议《关于公司第二届监事会监事成员换届提名的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人 代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授 权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股 东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应 出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委 托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 (二)登记时间: 2017 年8 月4 日13 时30 分至14 时00 分 2 / 3 公告编号：2017-022 (三)登记地点: 江苏省昆山市巴城镇学院路828 号2 号楼11 层公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 信息披露负责人：侯方珍 地址：江苏昆山市巴城镇学院路828 号2 号楼11 层公司会议室 邮 编:215300 公司电话：0512 公司传真：0512 Email 地址：hfz@12580 (二)会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。 (三)临时提案 请于股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。 五、备查文件目录 （一）《江苏优生活传媒科技股份有限公司第一届董事会第十七次会 议决议》 （二）《江苏优生活传媒科技股份有限公司第一届监事会第七次会议 决议》 特此公告。 江苏优生活传媒科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月2