江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于第三届董事会第二十次会.PDFVIP

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2017-020 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第二十 次会议于2017 年7 月2 1 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生 召集，会议通知于2017 年7 月18 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全 体董事、监事和高级管理人员。公司应到董事6 名，6 名董事按期签署了会议相 关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议： 一、 以6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于购买并质押银行理财产品 的议案》。 议案主要内容：为推进风电场建设进程，上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙） 拟引入鑫沅资产管理有限公司（以下简称 “鑫沅资产”）作为优先级有限合伙人， 约定由鑫沅资产向合伙企业出资2 亿元，并在达成一定条件后由公司按约定价款 回购该部分出资对应的财产。同时，公司拟向南京银行股份有限公司购买暂作价 壹亿元整的保本理财产品，并同意将该理财产品质押给鑫沅资产。公司董事会授 权公司经营层签署有关法律文件并办理相关质押手续。 特此公告。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 董 事 会 二〇一七年七月二十二日 1/ 1