江苏恒瑞医药股份有限公司关于回购注销部分已授出股权激励.PDFVIP

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2017-045 江苏恒瑞医药股份有限公司 关于回购注销部分已授出股权激励股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股权激励计划简述 1、2014 年4 月4 日，公司召开第六届董事会第六次会议在关联董事回避表 决的情况下审议通过了《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股权激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）及其摘要、《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激 励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励 计划相关事宜的议案》以及《关于提请股东大会审议公司限制性股票激励计划相 关事宜的议案》，独立董事就本次股权激励计划相关事宜发表了独立意见。公司 第六届监事会第四次会议审议通过《激励计划》及其摘要和《江苏恒瑞医药股份 有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》。其后公司将有关本次激励计划 的备案申请材料报中国证监会备案。 2、在中国证监会就上述文件审核无异议后，2014 年 5 月21 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《激励计划》、《江苏恒瑞医药股份有限 公司限制性股票激励计划实施考核办法》和《关于授权董事会办理公司限制性股 票激励计划相关事宜的议案》。公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 确定公司限制性股票激励计划授予事项的议案》，独立董事对相关事项发表了独 立意见。 3、2014 年 7 月 17 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网 站（）刊登了《股权激励计划限制性股票授予结果公告》， 授予股份已于2014 年7 月16 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成股 份登记并出具了证券变更登记证明。至此，公司已完成限制性股票的首次授予工 作。 4、2014 年12 月23 日，公司第六届董事会第十三次会议在关联董事回避表 10、2016 年4 月8 日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》。 根据《激励计划》的相关规定，吕贺军因离职已不符合激励条件，同意公司将其 获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，并授权公司董事会依法办理注销手续 并及时履行信息披露义务。 5、2015 年 3 月27 日，公司分别召开第六届董事会第十四次会议、第六届 监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》。 根据《激励计划》的相关规定，陈侃因离职已不符合激励条件，同意公司将其获 授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，并授权公司董事会依法办理注销手续并 及时履行信息披露义务。 6、2015 年6 月，公司实施2014 年度利润分配方案，以分红派息股权登记 日股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 1 元（含税），每10 股送红股 2 股，每 10 股资本公积转增 1 股。股权登记日为2015 年6 月12 日。实施后授 予限制性股票总数调整为11,382,800 股。 7、2015 年 7 月 13 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 部分股权激励股票第一次解锁的议案》，公司监事会发表关于部分股权激励股票 第一次解锁的书面审核意见，独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市中伦 律师事务所出具了关于公司限制性股票激励计划解锁事项的法律意见。据此，本 次解锁股票4,021,160 股。 8、2015 年10 月27 日，公司分别召开第六届董事会第十九次会议、第六届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议 案》。根据《激励计划》的相关规定，袁纪军因离职已不符合激励条件，同意公 司将其获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，并授权公司董事会依法办理注 销手续并及时履行信息披露义务。 9、2016 年 1 月 14 日，公司第六届董事会第二十次会议在关联董事周云曙 回避表决的情况下审议并通过了《关于部分股权激励股票第一次解锁的议案》。 监事会出具了书面审核意见，独立董事对相关事项发表了独立意见，北京市中伦 律师事务所出具了关于江苏恒瑞医药股份有限公司部分股权激励股票第一次解 锁的法律意见。周云曙、李克俭、孙杰平三位高管获授的限制性股票满足第一个 解锁期的解锁