江阴钟舟电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公.PDFVIP

公告编号:2016-001 股份简称：钟舟电气 股份代码：430415 主办券商：东北证券 江阴钟舟电气股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 江阴钟舟电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会 议于2016 年 1 月25 日上午10 点在公司会议室召开。会议通知于2016 年 1 月 11 日以书面通知方式发出。会议由董事长隋晓炜先生主持，本次董事会应出席 会议的董事5 人，实际出席董事5 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案及表决情况 会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过 《公司关于设立上海信旦投资管理合伙企业（有限合伙）的议 案》，并提请股东大会审议； 议案内容：公司在上海市自贸区与鹰潭青山资本投资有限公司共同设立上海 信旦投资管理合伙企业（有限合伙），现予以确认。鹰潭青山资本投资有限公司 系公司子公司,本次对外投资具体内容详见对外投资公告。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 1 公告编号:2016-001 二、审议通过 《公司关于设立上海信碧投资管理合伙企业（有限合伙）的议 案》，并提请股东大会审议； 议案内容：公司在上海市自由贸易区与鹰潭青山资本投资有限公司共同设立 上海信碧投资管理合伙企业（有限合伙），现予以确认。鹰潭青山资本投资有限 公司系公司子公司,本次对外投资具体内容详见对外投资公告。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 三、审议通过 《关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：经公司与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一 致，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司拟聘 请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，能够满足公司2015年度财务审 计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 四、审议通过《关于预计2016 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大 会审议。 议案内容：为保证本公司生产经营的连续性及稳定性，公司2016 年拟继续 租赁股东江阴科豪服装色织有限公司所有的位于江阴市城东街道山观东定路 65 号 2 号楼的房屋作为办公场所，并向其交纳水电费，金额合计不超过人民币 20 万元(不含税)。该事项属于关联交易。 本公司董事会由5 人组成，其中关联董事顾方钟、顾平娟、顾萍霞3 人回避 表决，造成参与该议案表决的无关联关系的董事无法形成有效决议。根据《公司 章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。 五、审议通过 《关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》。 议案内容：拟定2016 年2 月19 日召开2016 年第一次临时股东大会。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 2 公告编号:2016-001 三、备查文件 《江阴钟舟电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。 江阴钟舟电气股份有限公司 董事会