浙江耀达智能科技股份有限公司⒛17年第五次临时股东大会.PDF

公 告 编 号 :⒛ 17刊⒛ 证 券 代 码 :83Ⅱ O3 证券简称 :耀达股份 主办券商 :财通证券 江 达 浙 耀 智能科技股份有限公司 ⒛17年 五 临 会通 第 次 时股东大 知公告 公 董 会全 证 、 本 司及 事 体成员保 公告 内容的真实 准确和完整,没有虚假记载、 重 遗 ,并 、 误导性陈述或者 大 漏 对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连 法 。 带 律责任 一、会议召开基本情况 (一)股 东大会届次 本次会议为 ⒛17年第五次临时股东大会 (二)召 集人 本次股东大会的召集人为董事会 。 (三 )会议召开的合法性 、合规性 会 召 、召 《 本次股东大 的 集 开所履行的程 符合 中 人 和 序 华 民共 公 法》 法 、法 《江 达 国 司 等有关 律 规及 浙 耀 智能科技股份有 限公司 章程》的有关规定 。 (四 召开 日 和 间 )会议 期 时 开始时间 :⒛17年 6月 23日 9时 00分 结 束 时 间 :⒛ 17年 6月 23日 12时 0O分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开 。 (六)出 席对象 1/3 公 告 编 号 :⒛ 17-0⒛ 1.股 登记 日 公 的 。 权 持有 司股份 股东 次 东大会的股权登记 日 ⒛17年 6月 19日 ,股 登记 日 本 股 为 票 下 午收市时在 中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司登记在册 的 公司全体股东均有权 出席股东大会 (在股权登记 日买入证券的投资者 享有此权利 ,在股权登记 日卖出证券的投资者不享有此权利),股东 面 托代理人 出 会 、 加 ,该 理 不必 可 以书 形式委 席 议 参 表决 股东代 人 是 本公司股东。 2.公 董 、监 、高 管理人员 信息 露 人 。 司 事 事 级 及 披 负责 (七 议地点 :浙江省温岭市松 门镇东南工业集聚点公 五 会 室